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Ação da policial |
Um empresário do ramo de supermercados foi preso em uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta terça-feira (14/12). Ele é investigado por sonegar mais de R$ 11 milhões nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.
Outros 23 mandados busca e apreensão foram cumpridos. O grupo empresarial não teve nome divulgado, mas o MP-BA informou que ele é formado por 15 empresas. Além do crime de sonegação, eles também são investigados por prática de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A operação é fruto da ação articulada da força-tarefa de combate à conegação Fiscal, formada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf); da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, por meio da Diretoria de Administração Tributária da Região Norte (DAT-Norte) e da Inspetoria de Investigação e Pesquisa (Infip); e da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).
Durante as investigações, o MP-BA descobriu que o esquema consistia na criação de várias empresas em nomes de terceiros, popularmente conhecidos como laranjas, para sonegar os impostos. As empresas devedoras eram abandonadas e substituídas por novos estabelecimentos, também em nome de laranjas.
Com os valores dos impostos sonegados, o grupo fez aplicações financeiras e comprou imóveis, carros e uma moto aquática. Todos os bens foram bloqueados pela Justiça e serão usados para ressarcir o poder público.
A operação foi batizada de Apostasia. Além do MP-BA, participam também equipes da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e departamentos da Polícia Civil.
Informações e do MP-BA e Foto de Natália Verena/Polícia Civil
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